Атака телефонных мошенников: схемы подмены номеров

Откуда у них появился ваш номер телефона

Базу телефонных номеров, пригодную для “работы”, собрать несложно. Можно написать простенький скрипт, который будет проходить по объявлениям с бесплатных сайтов и сохранять телефонные номера в подходящем формате.

Такие сайты пытаются внедрить защиту от подобных скриптов. Но практика показывает, что защита работает не слишком успешно.

В крайнем случае можно копировать номера и вручную. Понятное дело, что мошенники будут искать потенциально небедных людей. Например, тех, кто продает машины, квартиры, норковые шубы, предпоследние iPhone. Чаще всего вместе с номером телефона мошенники получают как минимум имя жертвы.

Виды обмана

Как не поверить мужчине с приятным, бархатистым голосом, который, представившись специалистом «колл-центра» банка, сообщает, что с вашего счета списали энную сумму денег.

В этом разговоре ключевая фраза, конечно же, «списали деньги с вашего счета», именно она вызывает чувство волнения, страха и паники. «Деньги, денежки, мои кровно заработанные, отложенные на отдых, зимнюю резину или отдых на островах!»

Паника — плохой товарищ, поэтому не стоит терять разум. В этот момент нужно попытаться понять, кто находится по ту сторону телефонного провода — реальный сотрудник банка или же мошенник. Так что не стоит сразу же диктовать ему номер своей карты и тем более СVV-код.

Чтобы на уловку злоумышленников попадалось как можно меньше людей, эксперт поделилась с нами своими знаниями и назвала несколько видов обмана, которые часто используют мошенники:

• устрашающий: с вашей карты списали деньги, ваша карта заблокирована, срочно продиктуйте данные карты;

• соблазняющий: на ваш счет (имя) поступил денежный перевод, чтобы получить его, сообщите данные карты;

• уточняющий (опросный): банку нужно уточнить ваши данные…

Однако мошенники не всегда маскируются под сотрудников банка. К примеру, это может быть смс-сообщение от «родственника», который попал в беду/аварию/переделку с захватчиками. Другой способ — звонок за счет жертвы. Допустим, вам звонит неизвестный номер, в телефонной трубке звучат поздравления, вам рассказывают, что вы выиграли огромную сумму денег, а затем дают инструкции, как же получить заветный выигрыш. Однако потом выясняется, что на вашем счету недостает внушительной суммы, ведь входящий звонок был платным.

Мошенники на этом не останавливаются. Вам в любой момент может прийти смс со ссылкой на «выигрыш» или магазин. При переходе на нее на устройство может скачаться вредоносная программа, которая крадет данные пользователей и снимает деньги со счетов.

В том случае, если у вас появились сомнения по поводу безопасности вашего счета, специалист посоветовала все-таки положить трубку и перезвонить на телефон горячей линии вашего банка. Ее номер вы с легкостью можете найти на обратной стороне карты. Нет возможности позвонить? Тогда заходите в ближайшее отделение банка и уточните интересующую вас информацию у специалиста. Не забудьте сообщить номер, с которого вам поступил сомнительный звонок, и попросите проверить его. Чтобы обезопасить свои денежные средства, вы можете заблокировать карту в мобильном приложении до выяснения дальнейших обстоятельств.

Видео

Что означают цифры номера телефона?

• Самая первая цифра означает тип связи. Значение «8» позволяет связываться внутри России, тогда как «+7» — тип связи в международном масштабе.
• Следующие две цифры — обозначение оператора. Так, например, у Билайна это «96», у Мегафона — «92» и так далее.
• Третья цифра указывает на регион, к которому привязана сим-карта. Однако, регионов в стране много, поэтому последующие 2 цифры тоже играют роль в обозначении региона.
• Оставшиеся цифры служат непосредственно номером клиента, т. е. уникальной комбинацией, служащей для идентификации входящих и исходящих звонков.

Вы можете с легкостью определить регион звонка при помощи интернет-сервисов, к примеру тут https://gsm-inform.ru/info. Просто введите в окне чуть выше и левее центра номер телефона, который вы хотите проверить, а затем нажмите на кнопку «Найти информацию». Сайт выдаст вам, к какому оператору и региону принадлежит этот номер.

В настоящей статье мы разобрались, как можно найти мошенника, исходя из имеющихся данных: номера карты, телефона, ФИО и так далее. Помните, что защиты на 100% быть не может; по-настоящему действенный способ защититься от мошеннических действий — это в любой ситуации сохранять спокойствие. Только ваша аккуратность способна гарантировать вам безопасность.

Но если вы хотите точно знать, является ли контрагент мошенником, мы советуем вам пользоваться не одним, а сразу несколькими способами поиска, перечисленными в настоящей статье. Если один метод не даст результат, то другой, наоборот, может открыть для вас много полезной информации. При наличии достаточного времени мы рекомендуем воспользоваться вообще всеми способами, т. к. это значительно снизит риск попасться на мошенника.

Для решения вашего вопроса – обратитесь за помощью к юристу. Мы подберем для вас специалиста. Звоните 8 (800) 350-14-90

Плохо

Полезно!

Пробить номер телефона через приложения для iPhone и Android

А вот у кого есть свежие базы данных номеров, так это у разработчиков автоопределителей номеров для мобильных устройств. В их базах содержатся миллионы телефонов, в том числе некоторых частных лиц. Тем не менее, не рассчитывайте пробить с помощью этих приложений подругу или бывшего мужа. Это больше для определения сведений о разных организациях.

Применять для пробива рекомендуется три приложения. В первую очередь, приложение «Яндекс» (iOS, Android), в которое с недавнего времени встроен качественный АОН. База «Яндекса» одна из самых крупных, и само приложение работает замечательно. Определяет номера буквально за считанные секунды и не тормозит.

Также можно использовать аналогичное приложение Kaspersky Who Calls (iOS, Android). База у него схожая по размеру, но другая, в чем и заключается главный плюс альтернативы. У приложения есть и большой минус — оно платное.

Третье полезное в пробиве номеров приложение может вычислить и обычных людей, даже с подробностями. Речь идет о приложении GetContact (iOS, Android). Оно показывает как владелец номера записан у других людей в контактных книгах. Прогон номера через GetContact может определить, что за расследуемом вами номером скрывается «Валера депутат» или «Валера крыша». Интерес к дальнейшему пробиву номера может поубавиться. В общем, полезное приложение.

Кстати, если хотите удалить себя из базы данных GetContact (а вы там, вероятнее всего, есть), то воспользуйтесь этой инструкцией. Удалиться можно только так.

Вы здесь

Как проверить неизвестный номер

Появление мобильной связи открыло перед мошенниками новые перспективы. Теперь не нужно ходить по домам, предлагать сомнительные товары, услуги и прочее. Рядовые граждане возмущены количеством звонков с неизвестных номеров, которые им приходится «отражать» в течение дня. Чтобы не нарваться на телефонный спам и аферистов, специалисты советуют верифицировать звонки с неизвестных номеров.

Проверка через поисковые системы

Ввод контакта в строку браузера – быстрый и простой способ проверки неизвестного абонента. Поисковик выдаст информацию об анонимном звонке за несколько минут. Если учесть, что львиная доля из них приходится на фирмы, предлагающие «прибыльные» проекты, или банки, то обнаруживаются номера на первой же странице. Контакты мошенников вмиг приобретают известность в рунете.

Специалисты рекомендуют проводить проверку в разных форматах:

• 8 (9хх) ххх-хх-хх;
• + 7 (9хх) ххх-хх-хх;
• 89ххххххххх;
• 79ххххххххх.

Незнакомый контакт может обнаружиться на различных интернет-ресурсах, в том числе на тех, где информация о владельцах номера находится в открытом доступе.

Использование специальных сервисов

На онлайн-сервисах можно не только найти номера телефонов, но и прочесть комментарии о них. Если это спамеры или аферисты, отправляющий запрос пользователь моментально это выяснит. Люди охотно делятся информацией, предупреждают о мошенничествах, с которыми им пришлось столкнуться.

Социальные сети и мессенджеры

От кого поступил звонок, можно в два счета выяснить с помощью популярных приложений. Такие сети, как Ватсап, Вайбер, пользуются популярностью у населения.

Чтобы определить, кто звонил, добавьте контакт в телефонную книгу. После этого человеку будет доступно фото абонента и время его последнего посещения мессенджера.

Торговые площадки

Необычный способ выяснить имя неизвестного абонента – виртуальные торговые площадки и доски объявлений. Немногим известно, что есть замечательные сервисы, в которых собрана база объявлений (обновляется регулярно), систематизированная по номерам телефонов. Это позволяет определить имя анонима, место жительства, на каких виртуальных досках публиковал объявление. Может повезти – обнаружатся дополнительные сведения.

Воспользовавшись услугами сайта bases-brothers.ru (необходимо лишь ввести номер контакта), на экране можно увидеть информацию по всем объявлениям, которые давал аноним.

Специальные приложения

Приложения Google Play и App Store предлагают пользователям массу программ, определяющих, кто и откуда звонит. В базе собраны миллионы контактов, по которым желающий найдет интересующие его сведения. Если номер принадлежит аферистам и уже засветился в сети, появится предупреждение.

Яндекс

Яндекс – лучший бесплатный сервис, отличается огромной базой контактов. Если номера нет в приложении, включается в работу Яндекс. Справочник. Сервис анализирует всю информацию, которая доступна в сети: отзывы юзеров, плотность звонков, их продолжительность. Поэтому даже по незафиксированным в системе контактам на выходе пользователь получает максимум данных.

Еще одно достоинство сервиса – моментальная выдача результата. Похожим программам на анализ информации необходимо время.

GetContact

Хорошо известное приложение, которое в процессе сбора данных считывает информацию с телефонов других пользователей сервиса GetContact. То есть юзер может узнать, как подписан его контакт в устройствах друзей. Также сервис производит идентификацию входящих звонков от абонентов, не записанных в его телефонной книге.

Минус приложения – контакт пользователя, зарегистрированного в приложении, становится общедоступным. Но на сайте есть специальная форма, позволяющая удалить номер из базы данных.

«Кто звонит»

Сервис имеет гигантский информационный реестр. Распознает номера банков, коллекторов, аферистов, рекламных агентств. База постоянно обновляется, при этом доступ к номеру пользователя не запрашивается.

Приложение «Кто звонит» настраивается так, что предупреждение будет поступать только в случае звонков из колл-центов или от спамеров, пропуская вызовы обычных абонентов. Удобная функция для тех, кто ежедневно получает важные звонки с незнакомых контактов.

Что могут сделать мошенники, узнав номер мобильного телефона?

Самым распространённым способом мошенничества с помощью номера мобильного телефона остаётся звонок или сообщение якобы от сына, дочери или родственника с просьбой о помощи. Если раньше злоумышленники работали наугад, зачастую отправляя мужчинам SMS-сообщение с обращением «мама» или пытались получить деньги под предлогом опасности для ребёнка у людей, которые просто не имели детей.

Современные социальные сети принесли с собой возможность поиска друзей по номеру телефона. Схема проста: достаточно сохранить номер в телефонной книге мобильного устройства и страничка, привязанная к нему в той или иной социальной сети, будет продемонстрирована как рекомендованная. Таким образом мошенники узнают информацию о владельце страницы, в частности такую как состав семьи, наличие детей и материальное положение пользователя – ведь в профиле часто мелькают фотографии семейных праздников, отдыха, автомобиля и т.д. Попытки выманить деньги стали гораздо более осмысленными, ведь мошенники оказываются осведомлены об образе жизни потенциальной жертвы, которой будет уже гораздо сложнее распознать обман.

Если в подобном случае человек самостоятельно отдаёт деньги в руки преступников, то весьма логично, что существует большое количество схем, которые позволяют «зарабатывать»  с помощью более сложных алгоритмов, наиболее популярные из которых:

Обратите внимание! Подобная схема мошенничества может использовать вариант с предложением работы или ссылкой на потенциального покупателя с сайта объявлений, неизменно одно – ссылка подозрительного формата и просьба пройти по ней

• SMS-сообщение «от банка» с просьбой подтвердить перевод, отправив в ответном сообщении четырёхзначный код. Передавая третьим лицам банковские данные или код подтверждения, пользователь фактически отдаёт деньги мошенникам.
• Звонок «службы безопасности». По телефону владельцу банковской карты, назвав его по имени и отчеству, сообщают, что по его счёту замечена подозрительная активность, просят подтвердить правильность данных во избежание блокировки карты. Смысл такого звонка заключается в том, что человек отвечает на вопросы «да» или «нет», а мошенник на другом конце телефонной линии записывает ответы, которые затем можно будет использовать для неправомерного доступа к банковскому счёту, ведь большинство кредитных организаций допускают идентификацию по биометрическим параметрам, в том числе —  голосу.
• Сообщение о выигрыше. В радостном SMS-сообщении говорится о том, что номер мобильного телефона выиграл приз – от телевизора до квартиры, а для того чтобы получить его, достаточно отправить подтверждение в ответном сообщении. Такой ответ может стоить доверчивому абоненту нескольких тысяч рублей.
• Входящие платные звонки. Для списания крупной суммы со счёта мобильного телефона необязательно долго разговаривать с собеседником, напротив, мошеннический вызов зачастую длится несколько секунд, а затем прерывается.
• Штрафы и налоги. Владельцу транспортного средства поступает вызов, «специалист» на другом конце телефонной линии предлагает оплатить штраф за превышение скорости или налог на автомобиль, дабы избежать проблем с профильными ведомствами. Для этого всего-то нужно назвать данные банковской карты, включая CVC-код с её обратной стороны, а затем сообщить одноразовый код, отправленный банком. Таким образом достаточно часто крадут небольшие суммы порядка 500-2000 рублей.

Как наказать мошенников с Авито

Полностью доказанное экономическое преступление, в т. ч. мошенничество на площадке Авито, попадает под действие статей Уголовного кодекса РФ. Наказание назначается в виде штрафа до 700 официальных минимумов оплаты труда, исправительных работ на срок 240 часов или лишением свободы до 3 лет. Совершенное действие группой лиц обусловливается арестом от 5 до 10 лет.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства мошенничества

Судебное заседание может признать совершенное преступление со смягчающими вину обстоятельствами.

Таковыми при мошенничестве являются:

• несовершеннолетие подсудимого;
• наличие у преступника детей до 18 лет;
• преступление малой тяжести;
• деяние по принуждению;
• превышение пределов самообороны;
• возмещение морального и имущественного вреда потерпевшему.

Скачать пример искового заявления о нарушении прав потребителя можно тут

Ведущими к ужесточению наказания за мошенничество, считаются отягчающие преступление факторы.

Они распространяются при условии:

• рецедив;
• наличие тяжких последствий;
• деяние группы лиц на Авито;
• принуждение к совершению преступления несовершеннолетних;
• алкогольное или иное опьянение и др.

Каждое конкретное ужесточение наказания за мошенничество обусловливается статьями Уголовного кодекса.

Статья о мошенничестве №159 Уголовного кодекса РФ с последними изменениями доступна здесь

С ответственностью по ст.№163 Уголовного кодекса за вымогательство можно ознакомиться здесь

Признаки мошенничества

Ввиду того что сервис Авито работает уже довольно давно, за это время успела скопиться определённая статистика – в том числе по части способов вытягивать из пользователей нечестным путём их деньги. Разумеется, действия мошенников проявляются в разных специфических моментах, которые лишь на первый взгляд не так очевидны, а при более внимательном рассмотрении вовсе являются яркими маркерами зловредных манипуляций.

Какие же можно выделить признаки жульничества? Разделение, конечно, тут условное, но к основным относят такие моменты, как:

• заниженная цена предлагаемых товара/услуги;
• упоминание телефона пользователя, его ФИО на форумах и в группах социальных сетей в негативном контексте;
• нечётко формулируемые вопросы и ответы.

Далее дадим более подробную информацию по указанным пунктам.

Низкая цена

Расчёт здесь простой – люди всегда так или иначе уделяют внимание наиболее выгодным предложениям. Выгода с позиции покупателя – это в первую очередь экономия денежных средств

Чтобы понять, что дело нечисто, нужно изучить аналогичные предложения и сравнить запрашиваемые продавцом суммы. Если одно сильно выделяется на фоне других – это повод для возникновения подозрений.

Конечно, нельзя сказать, что всегда небольшая цена является признаком мошенничества, но это момент, требующий внимания, как минимум. Если человек может подробно обосновать, почему его предложение настолько разительно отличается от конкурирующих, – это другое дело: тут уже придётся анализировать убедительность аргументации.

В большинстве же случаев речь идёт о нечестном пользователе. Следует помнить, что всякий продавец стремится получить прибыль и не станет действовать в ущерб себе.

До того как Вы попытаетесь связаться с автором объявления, которое размещено на Avito, проверьте через поисковую систему указанный телефонный номер (в Google или Яндекс).

Часто бывает так, что те, кто стали жертвами жульнических действий, выкладывают контакты злодеев в своих постах на тематических форумах, а также в соцсетях.

Например, в группах, посвящённых интересующим Вас товарам и услугам или самой онлайн-площадке Авито, можно найти темы с названиями вроде “Чёрный список” или “Мошенники”, “Внимание – нечестные пользователи” и т.д. Там вместе с информацией о жулике обычно выкладываются:

• дотошное описание ситуации, при которой пришлось иметь с ним дело;
• база номеров телефонов кидал.

Довольно часто злодей может менять свой номер, но схема обмана, как правило, остаётся неизменной, поэтому определить засаду можно по “почерку” негодника.

Отсутствие конкретики

Обращайте внимание на то, о чём спрашивает потенциальный покупатель/продавец и какие даёт ответы. Всякий человек всегда заинтересован в получении подробных сведений, поэтому нормой являются расспросы о качестве вещи, её характеристиках и т.п

– мошенники, как правило, не проявляют интереса к подобным важным нюансам

Всякий человек всегда заинтересован в получении подробных сведений, поэтому нормой являются расспросы о качестве вещи, её характеристиках и т.п. – мошенники, как правило, не проявляют интереса к подобным важным нюансам.

С другой стороны, продавец не будет скрывать какую-либо информацию по товару и без промедлений ответит на любые вопросы: он будет заинтересован не потерять потенциального покупателя.

Оправдания, неясные формулировки – почва для разумных, уместных сомнений в мотивах пользователя.

Основные способы и меры защиты от обмана

Составлен ни один черный список телефонов мошенников, но они постоянно пополняются, поэтому перед тем как ответить на звонок с неизвестного или подозрительного номера, рекомендуется проверить его, забив цифры в поиск. Существующих схем мошенников много, их все описать и перечислить не представляется возможным, поэтому люди должны знать, как защитить себя от возможного обмана.

Для того чтобы получить гарантированную защиту от человека потребуется не так уж и много:

 Бдительность;
  Внимание;
  Осторожность.

Необходимо неукоснительно придерживаться некоторых правил:

•  Не передавать данные карт незнакомым людям;
•   Не сообщать свои паспортные данные;
•   Не говорить пин – код от кредитной карты;
•   Помнить, что легальные акции сотовых операторов не предполагают перевода денег с одного номера абонента на другой.

Важно помнить, что номера телефонов следует запоминать, чтобы не попадаться на обман. Также следует не забывать и о том, что звонки и сообщения могут быть отправлены из Сети, где вводятся любые данные, в том числе, телефоны сотовых операторов

Человек должен знать, что вся информация, которая была получена от неизвестного номера, которая может выглядеть правдивой, нуждается в тщательной проверке – лучше перезвонить самостоятельно по номеру своего оператора. Также следует поступать, если звонок поступил от экстренных служб или полиции без видимых причин.

Хорошим методом защиты является мониторинг тематических форумов, так как многие люди выкладывают номера мошенников.

Не менее важным действием по защите себя от мошеннических действий будет обдумывание поступившей информации. Не следует немедленно переводить средства или совершать любые действия со своей кредитной картой, необходимо тщательно продумать свои дальнейшие поступки. Лучше всего сразу же связаться с оператором или службами, от лица которых был совершен звонок, самостоятельно перезвонить родным. Провайдеры или мобильные операторы никогда не потребуют подтверждения участия оплатой, не попросят номера карты или пин – кода от нее.

В том случае, если поступил звонок от представителя банка, то не следует сразу же сообщать все свои данные, необходимо задать несколько простых, но важных вопросов, среди которых:

•  Указанные в договоре контактные данные;
•   Номера телефона банка;
•   Отделение, в котором был заключен договор.

После этого необходимо сверить полученные ответы с данными, которые написаны на официальном сайте. Ответы должны поступать незамедлительно, что является гарантией того что их не зачитывают с сайта или не ищут в интернете.

Защитите своих близких

Дополнительные способы защиты

Все эти сведения помогут мошенникам не только выбрать свою жертву, но и составить схему действий, которая поможет создать наиболее правдоподобную картину. Также не следует давать свой телефон чужим людям, которые просят позвонить на улице. Кроме того, нельзя оформлять сим-карту на свое имя, если пользоваться ей будет незнакомый человек, поскольку вся ответственность ложиться на того, чье имя указано в документах

Очень важно ежедневно проверять баланс телефона, так как могут списываться средства без уведомления пользователя. Если появились подозрения, нужно сразу же оповестить о проблеме своего оператора связи, чтобы предупредить мошеннические действия

Почему перезванивать спамерам нельзя

Если вы пропустили звонок с неизвестного номера, не перезванивайте. Шансы на то, что это платный номер с конским ценником за соединение, гораздо выше невозможности перезвонить вам позднее.

Часто, ответив на звонок с незнакомого номера, можно услышать отборный мат. Затем абонент бросает трубку.

Вы, естественно, перезваниваете, чтобы ответить, и с вами начинает общаться милая девушка, предлагающая различные товары и услуги. На платной телефонной линии.

Если вы всё же не можете не перезвонить, используйте Skype или другой мессенджер, у которого есть функция звонков на городские номера. Больше, чем есть у вас на балансе, не потеряете.

Перезвонить заставляют также чтобы завладеть вашим номером. Чтобы выдать дубликат SIM-карты, операторы могут попросить указать три последних номера, на которые звонили. Перезванивая, вы повышаете шансы мошенников украсть номер, а с ним – и привязанные аккаунты, к примеру, интернет-банкинг.

iPhones.ru

Рассмотрим разные варианты.

Как пробить телефон через поисковые системы или другими методами

Имея под рукой телефонный номер человека, можно «пробить» сведения о нем одним из трех популярных способов. Рассмотрим их подробно.

Поисковые системы

Самый простой и эффективный метод, позволяющий найти человека — ввести номер телефона в поисковой системе (Яндекс, Гугл или любой другой). Активные пользователи Сети обязательно где-то «засветят» эту информацию, что позволяет выявить их и получить дополнительные сведения. Источником могут быть разные сайты, форумы и другие площадки. Кроме того, человек может что-то продавать или предоставлять услуги, указав при этом телефон. В таком случае найти его не составляет труда. Кроме того, интересующие данные могли быть указаны при регистрации на каком-либо портале.

Если поисковая система выдает ряд ссылок с интересующими данными, необходимо открыть все вкладки и собрать доступные данные. Человек может «засветиться» на сайте копирайтинга, на портале по продаже каких-либо товаров, в соцсетях и т. д. Бывает, что поисковая система не дает результатов, и тогда нужно попытаться найти человека другим способом.

Соцсети

Второй способ мы уже кратко рассмотрели выше — поиск по номеру телефона в Facebook и в других соцсетях. Чем шире география, тем больше вероятность отыскать нужного человека. Некоторые сервисы работают таким образом, что могут выдать пользователя по любой информации даже в том случае, если он не выставлял данные для всеобщего обозрения. Кроме Фейсбук, где работает принцип конфиденциальности, можно задействовать и другие соцсети, к примеру, Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте и т. д. На какому-то из сайтов клиент социальной сети обязательно «засветится».

Удобнее всего искать человека по номеру телефона через Фейсбук, ведь система выдает подробную информацию — место жительства и учебы, увлечения и т. д. Кроме того, можно увидеть аватар, быстро распознав необходимого субъекта. Многие пользователь просто не знают, как правильно закрыть личные данные, поэтому номер телефона и, соответственно, профиль открыт для других людей.

Доски объявлений

Еще один способ найти человека — использовать доски объявлений, где почти каждый пользователь имеет свой профиль. Многие из нас однажды что-то продают или покупают, поэтому на площадках отображается некоторая информация, в том числе номер телефона.

Для начала найдите несколько таких ресурсов и введите в строку имеющиеся данные. Если в системе имеется какая-нибудь информация, она обязательно высветится в поиске.  К сожалению, если пользователь не вбил нужные данные, отыскать его не получится.  Поиск не срабатывает для номеров, указанных в аккаунте, а не внутри объявления.

К примеру, для России можно использовать следующие сервисы:

• Avito.ru;
• rusale.net;
• adiso.ru;
• russia.dorus.ru и другие.

В Интернете можно найти и другие сайты, где легко найти человека по номеру телефона. Еще один вариант — использование разных форумов. Сложность в том, что они имеют тематический характер, и поиск конкретной личности может занять много времени.

Как собирают данные из открытых источников

На сайте ФНС можно узнать ИНН по паспортным данным. Ввести нужно имя и фамилию, дату рождения, серию и номер паспорта, дату его выдачи.

Если вы ведете бизнес или раньше им занимались, данные о вас есть на сайте ФНС, достаточно указать ИНН.

В реестре исполнительных производств базы судебных приставов можно найти информацию о судебных производствах по Ф. И. О. и дате рождения. В каких ещё открытых базах можно поискать по Ф. И. О.:

■ ;
■ тексты судебных решений;
■ решения арбитражных судов;
■ картотека арбитражных дел (дела, которые сейчас в производстве);
■ база людей, которые подозреваются в совершении преступлений.

Банковские мошенники редко пользуются этими данными. Но теоретически могут, и если узнают об открытых делах, наверняка поставят вас в неловкую ситуацию. И упростят себе задачу.

Куда обращаться жертвам мошенников на Авито

Обманутый потребитель вправе обратиться в полицию или прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении «продавца».

Доказательством послужат следующие документы:

• персональные сведения мошенника — полная именная формула, место жительства, номер сотового телефона, банковской карты;
• аудиозаписи переговоров;
• скриншоты переписки;
• копии платежных документов, чеков.

Скачать пример заявления в поддержку онлайн-магазина

Маленькая сумма обмана не позволит открыть уголовное дело против мошенников, поэтому следует искать других пострадавших от рук шулера. Коллективное заявление поможет быстрее сдвинуть дело с мертвой точки.

Следует также учесть, что ходатайство о наказании преступника с Авито нужно подавать в населенный пункт, в котором он проживает.

При хищении с банковского пластика, путем получения данных обманными действиями, необходимо обратиться в финансовое учреждение для блокирования счета и приостановке транзакции. После рассмотрения дела, администрация может вернуть похищенные у клиента средства.

Образец обращения в банк о возврате незаконно списанных мошенниками денежных средств с карты

Дополнительным шагом послужит жалоба о мошенничестве в отдел технической поддержки классифайда с просьбой заблокировать подозрительную учетную запись до выяснения обстоятельств. Дирекция ресурса будет оказывать содействие в выявлении преступника.

Скачать образец заявления в полицию о мошенничестве можно здесь

Бланк претензии о защите прав обманутого потребителя в Роспотребнадзор
Бланк жалобы на онлайн аферистов в Роскомнадзор

Как поступить жертве жуликов?

Если Вы всё же стали жертвой мошенничества, выход один – обращение в правоохранительные органы. Однако тут есть загвоздка: для возбуждения уголовного дела понадобится доказательная база.

Примечание 2. Сформируйте у себя привычку записывать как телефонные разговоры с незнакомыми собеседниками, так и их контакты. При эксплуатации функционала Avito и аналогичных площадок такое поведение является нормой.

При утере в результате мошенничества средств, которые хранились на карте, нужно без промедлений обратиться в свой банк и запросить выписку по счёту: так можно узнать данные реквизита, на который ушли Ваши деньги.

Примечание 3. Кредитно-финансовая организация не выдаст личную информацию о получателе денег, т.к. это конфиденциальные сведения, но другие собранные данные (вроде номера счёта получателя) могут помочь в расследовании.

В большинстве случаев виртуальные преступления такого рода, к сожалению, остаются безнаказанными. Многое зависит от контекста.

Важно! Если пользователь Avito сам купил товар, а потом оказалось, что тот не отличается качеством и не отвечает каким-либо требованиям, вся вина ложится на незадачливого клиента. Суть здесь в том, что решение о приобретении каждый принимает самостоятельно и по своему желанию.. Надежда есть только в ситуации, когда обманом увели денежные средства: при обращении в полицию можно рассчитывать на небольшой шанс вернуть свои кровные

Надежда есть только в ситуации, когда обманом увели денежные средства: при обращении в полицию можно рассчитывать на небольшой шанс вернуть свои кровные.

Писать сообщения поддержке самого сайта нет смысла: всё, что могут в данном случае специалисты, – заблокировать мошенника на ресурсе.

Банковская карта

Это примитивное телефонное мошенничество рассчитано на людей, которые пользуются банковскими картами. Сценарий приблизительно одинаковый — на телефон поступает сообщение от «банка» с информацией о заблокированной карте. Пользователю предлагается перезвонить на указанный номер. В результате деньги с баланса списываются.

Некоторые мошенники требуют сообщить PIN-код и номер банковской карты, якобы, для обеспечения безопасности. По факту, в такой ситуации деньги списываются с банковского счета. Не нужно реагировать на подобные сообщения. Если проблемы с картой действительно есть, их можно проверить через официальную горячую линию банка или личного визита в отделение.

Заключение

Уже имеющиеся в базах телефонные мошенники: номера и список телефонных мошенников, сведения о разработанных ими схемах, помогут защититься от возможного обмана. Однако аферисты не желают останавливаться, и каждый день разрабатывают новые схемы, задействуют новые способы обмана. Лучше всего для собственной защиты не поднимать трубку, если высвечивается незнакомый номер. Его следует немедленно проверить в интернете, чтобы выяснить занесен ли он в специальные базы. Если же разговор уже идет, то сообщать личные данные или сведения, касающиеся банковских счетов, карт, категорически запрещается. Если все рекомендации будут выполняться, то возможностей для обмана будет с каждым днем все меньше

Очень важно незамедлительно звонить и оповещать о факте мошенничества своему оператору, а также в полицию, поскольку только там смогут помочь в самых непростых ситуациях

ЛУЧШИЕ КРЕДИТЫ ЭТОГО МЕСЯЦА

Для работы анкеты необходимо включить JavaScript в настройках браузера